中新網(wǎng)3月23日電 2005年2月16至17日，400多名來(lái)自海外、中國內地及香港地區商界專(zhuān)業(yè)人士及從業(yè)人員，出席了在香港特別行政區舉行的“聚國際力量打擊清洗黑錢(qián)”國際會(huì )議。中國內地的代表、中國人民銀行副行長(cháng)李若谷表示，“中國《反洗錢(qián)法》已進(jìn)入立法程序，該法是被列入十屆全國人大常委會(huì )立法規劃的一類(lèi)項目，即在本屆人大任期內需要提交審議的法律草案�！�
據人民日報報道，《反洗錢(qián)法》起草工作小組由17個(gè)職能部門(mén)組成，人員分別來(lái)自人民銀行、公安部、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、外匯管理局、證監會(huì )、保監會(huì )、銀監會(huì )等。目前，立法起草工作已進(jìn)入研究草案框架結構階段。
全國人大常委會(huì )法工委法案室主任、《反洗錢(qián)法》起草工作小組組長(cháng)俞光遠透露，反洗錢(qián)工作涵蓋預防、控制、偵查、打擊等諸多方面，又涉及金融、財政、執法、司法等多個(gè)部門(mén)。他說(shuō)，近幾年，貪污、賄賂、腐敗犯罪有不斷上升的勢頭，一個(gè)重要原因是對這類(lèi)犯罪所得的洗錢(qián)活動(dòng)打擊不力。
近年來(lái)，中國在反洗錢(qián)制度、法規建設等方面取得了一些重要突破。但《反洗錢(qián)法》遲遲未能出臺，中國反洗錢(qián)斗爭的法律結構缺陷，很大程度上制約了反洗錢(qián)的成效。
按中國現行刑法的規定，洗錢(qián)罪僅有4種上游犯罪：販毒、走私、恐怖活動(dòng)、黑社會(huì )組織犯罪，范圍明顯過(guò)窄。洗錢(qián)犯罪是以其上游犯罪所得的存在為前提的，上游犯罪范圍的寬窄，會(huì )直接影響洗錢(qián)犯罪對象的犯罪。并且根據重罪吸收輕罪原則，洗錢(qián)活動(dòng)多以其他罪名定罪。其實(shí)，將貪污賄賂所得及賭博等犯罪所得及其收益納入刑法對洗錢(qián)罪的打擊之列已是國際通例。中國刑法的結構性缺憾，是目前反洗錢(qián)斗爭陷于被動(dòng)的主要原因之一。
另一方面，中國反洗錢(qián)所面臨的局面是，國內立法體系急需規范及完善，與國際的合作體系亟待建立。從1997年起至今，中國僅在《刑法》191條中，對涉及四種犯罪所得的洗錢(qián)活動(dòng)給予刑事打擊做出規定，在部門(mén)規章中對金融機構反洗錢(qián)制度做了規定，后者法律效力和法律級別較低。而規范金融秩序的權威法律諸如《商業(yè)銀行法》、《信托法》、《證券法》中卻全然不涉及對洗錢(qián)犯罪的界定。與此同時(shí)，大量資金被洗到國外而無(wú)法追回，暴露出中國反洗錢(qián)國際合作的嚴重缺位。
十屆全國人大代表、中國人民銀行上海分行行長(cháng)胡平西建議，中國應認真研究世界各國對洗錢(qián)犯罪的規定和本國反洗錢(qián)斗爭的實(shí)踐成果，盡快出臺《反洗錢(qián)法》，明確洗錢(qián)行為的概念、構成和范圍，明確反洗錢(qián)機構和職責；督促所有金融機關(guān)、相關(guān)單位和個(gè)人建立客戶(hù)甄別制度、可疑交易報告制度等；建立全國的金融情報部門(mén)及反洗錢(qián)犯罪的國際合作機制；建議設立專(zhuān)門(mén)機構，協(xié)調跨部門(mén)的反洗錢(qián)工作。(毛磊)
