2007年6月26日，國家外匯管理局深圳市分局和深圳市公安局展開(kāi)聯(lián)合行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)組織分工嚴密、經(jīng)營(yíng)規模較大的地下錢(qián)莊，當場(chǎng)抓獲包括地下錢(qián)莊老板杜玲等在內的犯罪嫌疑人6名，凍結涉案賬戶(hù)55個(gè)約420萬(wàn)元人民幣。據調查，杜氏地下錢(qián)莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已有七八年時(shí)間，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達人民幣43億多元。
杜氏地下錢(qián)莊案破獲已數月，而包括杜玲在內的多名嫌疑人也已收押在梅林看守所。然而記者發(fā)現，位于香港旺角奶路臣街得寶大廈香港德寶大廈的杜氏地下錢(qián)莊香港總部的人民幣找換行，昨日仍然有營(yíng)業(yè)。
深圳舊址：錢(qián)莊被查孤老守屋
本報記者昨日走訪(fǎng)位于羅湖大信大廈9F的杜氏地下錢(qián)莊舊址，采訪(fǎng)到一名自稱(chēng)是杜玲遠房親戚的莫老漢。
在深圳羅湖旺區的這個(gè)平靜的商住樓里，往日并不平靜，來(lái)自全國31個(gè)省市的大小企業(yè)、個(gè)人紛紛通過(guò)這個(gè)普通的住宅與香港聯(lián)系，幾年時(shí)間內進(jìn)出現金流量達到43億元之巨。經(jīng)過(guò)外匯管理局和警方聯(lián)手破獲的這個(gè)錢(qián)莊，而今只有一個(gè)老人家在屋里帶著(zhù)上小學(xué)的外孫生活。
“我也只是當他們是在幫人轉賬收點(diǎn)手續費，賺點(diǎn)錢(qián)養家而已，沒(méi)有想到居然搞到全部被抓，現在只剩下我這個(gè)老頭子屋里帶外孫了�！眮�(lái)自清遠的莫老漢昨日見(jiàn)到記者時(shí)說(shuō)。
記者發(fā)現，這個(gè)曾經(jīng)做過(guò)43億交易額的地下錢(qián)莊卻沒(méi)有什么不同，桌面上還有兩臺電腦，另外不知道何時(shí)何人收集的大量關(guān)于金融信息和地下錢(qián)莊破獲信息的簡(jiǎn)報。
莫老漢的女兒幾年前跟著(zhù)親戚杜玲打工，五個(gè)多月前和另兩個(gè)打工人員涉及杜玲的地下錢(qián)莊案一起被抓，關(guān)在梅林看守所，留下還在上學(xué)的兒子要老人家來(lái)照看。
據莫老漢介紹，杜玲以前在清遠連山縣初中畢業(yè)。畢業(yè)后一直經(jīng)營(yíng)著(zhù)一個(gè)小店維持生計，但隨后不知為什么杜攜同父母，突然離開(kāi)連山并在佛山定居。大約十幾年前，杜突然赴港定居了。隨后在香港認識了現任丈夫———香港杜氏人民幣找換行總經(jīng)理，43歲的鄧國良。隨后杜以丈夫鄧的支撐開(kāi)展起找換行在內地的網(wǎng)點(diǎn)，并逐漸形成了案發(fā)前的地下錢(qián)莊的規模。杜玲赴港成為港商后，還曾回清遠連山縣等地捐資助學(xué)，以至于在連山縣城的市場(chǎng)路上還有一個(gè)以她的名字命名的“杜玲商業(yè)街”，在她的老家吉田鎮還有一條“杜玲街”。
莫老漢稱(chēng)，杜玲被抓是她自己時(shí)運不好�！艾F在做這個(gè)(地下外匯)的很多，滿(mǎn)大街都是找換點(diǎn)，她(杜)被抓主要是因為做太大了，樹(shù)大招風(fēng)�！敝劣诙啪烤褂卸嗌偕砑�，莫稱(chēng)，應該不足一個(gè)億。
香港窩點(diǎn)：多年老店生意興旺
被爆是深圳杜氏地下錢(qián)莊香港總部的人民幣找換行，昨日仍然有營(yíng)業(yè)。但有香港媒體就報道前去采訪(fǎng)后，店員馬上落閘關(guān)門(mén)。
報道所指的外幣找換店鋪，位于香港旺角奶路臣街得寶大廈一樓一個(gè)臨街商鋪。昨日下午，記者去到那里時(shí)，發(fā)現店鋪已經(jīng)關(guān)門(mén)。而香港多家媒體的記者在獲知消息后，也先后趕到采訪(fǎng)，但都吃了閉門(mén)羹。
記者見(jiàn)到，這家店鋪招牌上有兩個(gè)名稱(chēng)：一個(gè)杜氏人民幣找換行，一個(gè)是杜氏直通巴士售票處。該店旁邊是一家以出售旅游車(chē)票為主，順便辦理人民幣兌換業(yè)務(wù)的商鋪。店員黃小姐說(shuō)，對面的店鋪主要是做兌換，順便幫旅行社賣(mài)車(chē)票。
黃小姐說(shuō)，平時(shí)去杜氏找換行換錢(qián)的人很多，生意很好，以至于在匯率上，黃小姐這邊都要隨著(zhù)杜氏找換行來(lái)波動(dòng)，因為“如果不跟著(zhù)，兩家又是對門(mén)，匯率相差太遠，我這里就會(huì )沒(méi)生意”。
附近居民說(shuō)，杜氏找換行已經(jīng)是十幾年的老店，最近幾年才搬到現在位置。而黃小姐說(shuō)，盡管對門(mén)多年，與杜氏的店員往來(lái)不多，不清楚店里的情況。
據介紹，昨日早晨，杜氏人民幣找換行仍然照常開(kāi)門(mén)。上午10時(shí)許，有電視臺記者聞?dòng)嵉侥抢锱臄z，當地居民起初還以為是杜氏人民幣找換行在拍廣告，而當電視臺記者離開(kāi)后，店員迅速拉閘關(guān)門(mén)。
目前尚不清楚杜氏人民幣找換行在香港其他地區是否還有分店。在香港深水？叮？有一家同樣是名為“杜氏”的外幣找換行，記者前去采訪(fǎng)時(shí)，該店照常營(yíng)業(yè)，不過(guò)店員表示，該店與事件無(wú)關(guān)。
廣東最大地下錢(qián)莊覆滅內幕
2007月26日，深圳、廣州兩地警方統一行動(dòng)，一舉端掉了設在深圳寶安南路大信大廈9樓和10樓的兩個(gè)地下錢(qián)莊窩點(diǎn)。包括杜玲在內共6名犯罪嫌疑人被當場(chǎng)抓獲。
據深圳警方介紹，今年43歲的杜玲在香港的身份為杜氏人民幣找換行董事長(cháng)，目前該找換行共有六間分店，分布在香港旺角、佐敦及深水？?jì)痘�？，更在深圳控制多家公司并以這些公司同全國31個(gè)省市的眾多公司進(jìn)行地下金融交易。參與的公司還有國內比較知名的國企。
據調查，杜玲地下錢(qián)莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已有七八年時(shí)間，2006年至2007年5月僅深圳辦事處交易金額已達人民幣43億多元。
與此同時(shí)，廣州警方也端掉了杜氏地下錢(qián)莊設在廣州的另一辦事處。至此這個(gè)廣東規模最大全國范圍內也屈指可數的地下錢(qián)莊案告破。
在深圳的杜氏地下錢(qián)莊中，平均每天都要發(fā)生約800萬(wàn)元的交易。而從警方掌握的書(shū)證上看，這個(gè)年交易數十億的地下錢(qián)莊的最小一筆交易僅為565元港幣，最大的一筆將近有3000萬(wàn)。
然而“6.26行動(dòng)”結束后，警方在深圳、廣州兩個(gè)窩點(diǎn)均未發(fā)現大量現金。但被查獲的員工人手一臺的電腦中配備大量的用于地下金融交易的電腦密匙。警方同時(shí)證實(shí)，杜玲控制的公司在幾乎每個(gè)銀行設有賬戶(hù)，并開(kāi)通網(wǎng)上銀行功能。這無(wú)形中提高了錢(qián)莊的營(yíng)業(yè)額、減少被查獲的風(fēng)險，簡(jiǎn)化了交易手續，最重要的是給警方設置了搜尋證據的障礙。
深圳警方介紹，自2001年開(kāi)始，杜玲就已開(kāi)始進(jìn)行換匯買(mǎi)賣(mài)并逐漸發(fā)展成一套完整的公司化運作體系。
據有關(guān)方面透露，杜玲還在2003年6月，當選為廣東清遠市政協(xié)委員，更在被捕前剛剛在當地政協(xié)換屆時(shí)再次當選。這些響亮的頭銜不僅使杜在地下錢(qián)莊交易過(guò)程中如魚(yú)得水，更還一度使其探知警方的偵查動(dòng)向。警方在地下錢(qián)莊現場(chǎng)查獲的銀行賬戶(hù)統計文件中，曾有一句注明“深圳以下賬戶(hù)一律停用，切記�。�！否則后果自付，請通知客戶(hù)�！钡淖謽�。有關(guān)人員稱(chēng)，這是警方和外匯管理局在偵查部分外圍可疑賬戶(hù)時(shí)設定的目標賬戶(hù)，目的是從賬戶(hù)的資金往來(lái)中查找一些蛛絲馬跡。但杜卻利用了自己的關(guān)系，提前獲知了警方的動(dòng)向，并以文件方式告知下屬地下錢(qián)莊停止使用該賬戶(hù)，幾乎導致警方行動(dòng)夭折。
采寫(xiě)：本報記者 易明 梁朗然 付可
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