打著(zhù)融資的名號，用高額利息做餌為銀行拉存款，然后偽造印鑒從銀行轉走款項。用這種手法，楊江風(fēng)等人在不到一年的時(shí)間里，作案10起，涉案金額高達3.3億元。成都市檢察院以涉嫌票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪、洗錢(qián)罪、虛報注冊資本罪、偽造公司印章罪、對公司人員行賄罪等6項罪名對15名涉案成員提起公訴。據了解，犯罪嫌疑人因洗錢(qián)罪被檢察機關(guān)提起公訴，這在我省尚屬首例。昨日，成都中院開(kāi)庭審理此案。由于涉案人員多，案情復雜，預計審理將持續2至3天。
驚天大案
金錢(qián)開(kāi)道 偽造印鑒轉走上億存款
此案被告人包括原成都市陸川投資管理有限公司董事長(cháng)楊江風(fēng)、總經(jīng)理盧家強、財務(wù)經(jīng)理余海以及四川金曉投資擔保有限公司經(jīng)理金春來(lái)等15人。
據檢察機關(guān)指控，2005年10月11月，楊江風(fēng)、盧家強、余海、金春來(lái)、馬宇以支付高額利息為條件，將紅世公司的2700萬(wàn)元引存至成都某銀行蜀漢支行。隨后，這伙人找到了紅世公司的財務(wù)經(jīng)理黃健。收了20萬(wàn)元后，黃健為這伙人偽造公司印鑒大開(kāi)方便之門(mén)。余海等人偽刻該公司印鑒、偽造轉賬憑證，從銀行將該公司2700萬(wàn)元存款全部轉走。事后，余海等人為避免案發(fā)，用詐騙其他單位的資金還了1700萬(wàn)元。
2005年11月，涂建國與黃永泰共謀，由涂建國出面找到四川某公司。通過(guò)花言巧語(yǔ)，再輔以高額利息為條件，涂建國順利地說(shuō)服該公司將5000萬(wàn)元存到某銀行成都錦江支行。隨后，該團伙使用偽造的轉賬支票將其中的4995萬(wàn)元非法轉走。
去年1月，楊江風(fēng)、余海、盧家強、王俊松、謝煒祥、馬宇將某銷(xiāo)售公司共計6000萬(wàn)元引存到某銀行成都蜀漢支行，隨后用高額好處費打通“關(guān)節”，仿造了銀行的取款印鑒，使用偽造的轉款憑證將其中的3179.6萬(wàn)元非法轉走。為了騙取對方信任，楊江風(fēng)等人用從其他單位詐騙來(lái)的資金歸還了3191余萬(wàn)元。
得手數次，楊江風(fēng)等人并未就此收手，去年7月，楊江風(fēng)、王志明、馬宇經(jīng)共謀，將某建筑設計院3000萬(wàn)元引存至某銀行成都羅家碾支行。他們通過(guò)數十萬(wàn)元好處費開(kāi)路，順利仿制該公司取款印鑒，使用仿制的電子匯款憑證將3000萬(wàn)元存款中的2999萬(wàn)元非法轉走。
經(jīng)檢方查明，在不到一年的時(shí)間里，該團伙共作案10起，涉案金額高達3.3億元。案發(fā)后，經(jīng)成都市公安機關(guān)的努力，已追回1億余元，但尚有近1億元的損失仍未挽回。
罕見(jiàn)罪名
四川檢方首次以洗錢(qián)罪提起公訴
去年6月，楊江風(fēng)、余海、盧家強、金春來(lái)又聚在一起商量“發(fā)財”。金春來(lái)找到四川蜀港投資有限公司法定代表人楊仕明，得到金的許諾后，楊仕明引存四川某公司8000萬(wàn)元到某銀行成都蜀漢支行。事成后，楊仕明不僅如愿獲得800萬(wàn)元的好處費，還得到一輛價(jià)值80萬(wàn)元的奧迪汽車(chē)。隨后，楊江風(fēng)等人又買(mǎi)通該公司財務(wù)人員，輕易獲取公司的財務(wù)印鑒。不久后，8000萬(wàn)元存款中的6500萬(wàn)元被非法轉入四川蜀港投資有限公司。為掩人耳目，團伙成員內外勾結，制作了一張8000萬(wàn)元的虛假存單用于欺騙存款公司。
檢察機關(guān)認為，楊仕明在楊江風(fēng)等人將該款非法轉出后，為掩飾其來(lái)源和性質(zhì)，提供自己虛假注冊方式成立的四川蜀港投資有限公司等賬戶(hù)幫助楊江風(fēng)等人轉款、取現，其行為構成了洗錢(qián)罪，最終檢方也以此對其提起公訴。據悉，以洗錢(qián)罪提起公訴，在四川尚屬首例。
檢察官說(shuō)案
存款單位和銀行須提高警惕
據該案承辦檢察官介紹，該團伙成員騙術(shù)其實(shí)并不算高明，只要存款單位和銀行嚴格執行相關(guān)金融管理法規和制度，騙子的伎倆就不會(huì )輕易得逞。一些存款單位追求高息謀取個(gè)人好處而對巨額款項不問(wèn)去向，這為騙子提供了施騙的“沃土”，而銀行之間的惡性競爭，導致一味追求存款額度，使工作人員不嚴格履行金融法規和銀行管理制度，甚至個(gè)別銀行人員收受賄賂后還為犯罪分子提供方便。(陳臺榮 程興堅 楊為為 李楊）
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