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　　這是一組令人觸目驚心的數據：

　　涉案金額高達7700余萬(wàn)元；

　　受騙群眾多達2700余人次；

　　涉及地區遍及全國29個(gè)省、市、自治區；

　　涉案賬戶(hù)60余個(gè)，賬戶(hù)資金交易異常復雜，銀行單據及有關(guān)票據多達數千張，全案卷宗達178本。

　　“購買(mǎi)原始股即可翻倍增值！”“西安金園汽車(chē)”曾經(jīng)描繪出一幅迷人發(fā)財美景，使得數千人趨之若鶩，最終上當失財。中國證監會(huì )、最高人民法院、最高人民檢察院和公安部聯(lián)合督辦此案。

　　1月13日，陜西省高級人民法院對此案進(jìn)行了公開(kāi)宣判，終審裁定維持原判，對被告人王可、董欣分別判處無(wú)期徒刑和10年有期徒刑。

　　至此，這起特大非法證券犯罪大案塵埃落定。

　　需要深究的是，虛假“原始股”何以讓2700人上當受騙？

　　從200萬(wàn)到4000萬(wàn)，“資金實(shí)力”越來(lái)越大，公司名稱(chēng)越來(lái)越氣派———這一切，源于“高人”點(diǎn)撥

　　董欣“豁然開(kāi)朗”。

　　多年來(lái)，董欣在西安經(jīng)營(yíng)外國某品牌汽車(chē)代理維修業(yè)務(wù)，苦心孤詣，但“發(fā)展”甚慢。在他苦惱之際，“高人”出現了，點(diǎn)撥其曰：“不管股票市場(chǎng)漲跌，資金市場(chǎng)上的炒手對原始股都情有獨鐘，利用原始股吸納資金很容易�！�

　　1996年8月，董欣在西安成立了由其擔任法定代表人的陜西西部汽車(chē)工業(yè)貿易有限責任公司。該公司注冊資本原來(lái)只有200萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為汽車(chē)銷(xiāo)售、裝潢與維修。

　　2005年3月，董欣決定將公司注冊資本增至4000萬(wàn)元，并新增虛擬股東12名。隨后其利用12張虛假、非法的驗資繳款憑證，制作了公司章程修正案、股東會(huì )決議及12名新股東的虛假身份證明等文件資料，欺騙工商登記部門(mén)，領(lǐng)取了注冊資本為4000萬(wàn)元的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照。2005年9月5日，經(jīng)向有關(guān)部門(mén)報批，董欣將公司名稱(chēng)變更為西安金園汽車(chē)服務(wù)股份有限公司，注冊資本4000萬(wàn)元，股份總數則增加到4000萬(wàn)股，包括董欣和12名虛擬股東在內的15名股東作為發(fā)起人認購了全部股份。

　　2005年12月19日，西安金園汽車(chē)服務(wù)股份有限公司名稱(chēng)再次變更為西安金園汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司。

　　公司名稱(chēng)越來(lái)越氣派，“資金實(shí)力”越來(lái)越大，董欣準備“大施拳法”了。

　　董欣和投資公司的王可一拍即合，王可為他吹噓“金園汽車(chē)是種植金子的家園”，董欣則“莊重承諾”公司即將在海外上市

　　“你給咱策劃上市！”

　　2005年12月，經(jīng)過(guò)公司受聘員工郭四新等人介紹和聯(lián)系，董欣找到了由王可擔任法定代表人的陜西明道啟圣投資管理有限公司。

　　巨額的咨詢(xún)費和運作費，使王可怦然心動(dòng)。兩人一拍即合。

　　隨后，董欣、王可分別代表金園汽車(chē)公司(甲方)和明道啟圣公司(乙方)，與金園汽車(chē)公司的部分股東(丙方)簽訂“財務(wù)顧問(wèn)協(xié)議”。協(xié)議約定，甲方聘請乙方作為企業(yè)上市專(zhuān)項財務(wù)顧問(wèn)，并由乙方提供股權轉讓、咨詢(xún)服務(wù)。由乙方為甲方上市做好策劃、宣傳和實(shí)施把關(guān)，加速企業(yè)上市進(jìn)程。在企業(yè)國內上市暫停、融資不順暢的情況下，乙方推薦甲方在海外上市。

　　從2006年初開(kāi)始，王可等人在全國范圍內陸續聯(lián)系了50余家中介公司，合作開(kāi)展金園汽車(chē)公司的股權轉讓事宜。

　　“金園汽車(chē)是種植金子的家園”———明道啟圣投資管理有限公司設置的推銷(xiāo)網(wǎng)站上如此夸口。那網(wǎng)頁(yè)內容豐富，圖文并茂，制作精良，的確讓不少人怦然心動(dòng)。同時(shí)，王可指使手下在多種渠道不斷發(fā)布金園汽車(chē)公司將在海外上市、公司業(yè)績(jì)良好等方面的虛假消息，以及發(fā)布存在大量不實(shí)內容的《致股東白皮書(shū)》，向社會(huì )公眾作欺騙宣傳。

　　你呼我應。董欣則專(zhuān)門(mén)召開(kāi)大型股東見(jiàn)面會(huì )，“莊重承諾”其公司將于2006年9月底在海外上市。

　　短短幾個(gè)月便集資詐騙了6200余萬(wàn)元；巨額匯款從全國各地，甚至從海外流向西安某銀行賬戶(hù)的反�，F象，也引起中國反洗錢(qián)監測分析中心的警覺(jué)

　　2006年3月，由王可出面，陜西明道啟圣投資管理公司和北京美中融投資顧問(wèn)有限公司等多家中介機構簽訂合作協(xié)議，轉讓金園汽車(chē)公司股權的工作進(jìn)入大規模的實(shí)施階段。

　　中介機構以每份原始股4元左右的價(jià)格，向公眾銷(xiāo)售金園汽車(chē)公司的股權，踴躍購買(mǎi)金園公司股權的“股民”直接將款匯到西安某指定銀行賬戶(hù)上�！肮擅瘛眳R款購買(mǎi)假的股權后，得到虛假的證明。

　　王可等得款后按照一定比例給各中介機構返款，短短幾個(gè)月便集資詐騙了6200余萬(wàn)元。

　　2006年5月，巨額匯款從全國各地，甚至從海外流向西安某銀行賬戶(hù)，這種反�，F象引起中國反洗錢(qián)監測分析中心的警覺(jué)。于是，公安部指示陜西警方調查，西安警方迅速成立辦案組立案偵查。

　　2006年7月，王可準備從澳門(mén)出境時(shí)被警方抓獲，董欣也于2006年8月在西安落網(wǎng)。

　　西安中院一審以被告人王可犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)；犯虛報注冊資本罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五十萬(wàn)元，決定執行無(wú)期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)；以被告人董欣犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金四十萬(wàn)元。宣判后，被告人王可不服，提出上訴。

　　陜西高院經(jīng)審理認為，被告人王可、董欣以非法占有為目的，隱瞞金園汽車(chē)公司主要股份系虛假出資的真相，虛構金園汽車(chē)公司業(yè)績(jì)良好和將赴海外上市的事實(shí)，以購買(mǎi)金園汽車(chē)公司股份將獲得巨大回報為誘餌，進(jìn)行非法集資，數額特別巨大，其行為已構成集資詐騙罪，且將大部分集資款以“中介費”名義分配給非法中介機構，致使大量集資款無(wú)法追回，給國家和人民利益造成特別重大損失，應依法予以嚴懲。上訴人王可明知金園汽車(chē)公司不能境外上市，以金園汽車(chē)公司將在海外上市為名，指使其公司員工虛構事實(shí)，隱瞞真相，直接策劃、參與集資詐騙活動(dòng)，系主犯，應依法懲處。被告人董欣在明知擬轉讓股權系虛假出資的情況下，仍與王可共謀股權轉讓?zhuān)瑓⑴c騙取集資款，且在收到部分集資款后予以占有、使用，其詐騙故意是明確的，唯其在集資詐騙犯罪中作用較小，系從犯，可依法減輕處罰。王可另外還構成虛報注冊資本罪，應依法數罪并罰。原審判決認定的事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。故裁定駁回上訴，維持原判。

　　辦案人語(yǔ)

　　掩上厚厚的卷宗，本案公訴人馬向國長(cháng)嘆：“原本只是一個(gè)虛假的題材，卻用專(zhuān)業(yè)化的操作模式、渠道及網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行運作，使許多人上當受騙。這是目前用原始股假上市手段進(jìn)行集資詐騙中，一個(gè)值得關(guān)注的動(dòng)向。本案中許多被騙群眾沉浸在原始股上市翻倍增值的神話(huà)中，放松了應有的警惕�！�

　　“金園汽車(chē)公司根本不可能實(shí)現海外上市！”本案二審主審法官介紹說(shuō)，根據《中國證監會(huì )關(guān)于企業(yè)申請境外上市有關(guān)問(wèn)題的通知》的規定，國內企業(yè)申請海外上市，必須凈資產(chǎn)不少于4億元人民幣，過(guò)去一年的稅后利潤不少于6000萬(wàn)人民幣，并有增長(cháng)潛力，按合理預期市盈率計算，籌資額不少于5000萬(wàn)美元。

　　事實(shí)上，金園汽車(chē)公司2004年、2005年的稅后利潤僅僅是100萬(wàn)元左右，可見(jiàn)，金園汽車(chē)公司離上述條件相距甚遠，根本不具備申請境外上市的條件。

　　另一方面，根據《國務(wù)院關(guān)于暫停收購境外企業(yè)和進(jìn)一步加強境外投資管理的通知》，國家禁止境內機構和企業(yè)通過(guò)購買(mǎi)境外上市公司控股股權的方式�？梢�(jiàn)，金園汽車(chē)公司也不可能通過(guò)間接方式實(shí)現海外上市。

　　綜上，王可及其明道啟圣公司宣傳的金園汽車(chē)公司將赴海外上市，就是不可能實(shí)現的虛假承諾。

　　廣大受騙群眾正是相信了被告人王可等人的虛假介紹和宣傳，認為金園汽車(chē)公司將赴美國上市，購買(mǎi)的股權在赴美上市后會(huì )得到巨額經(jīng)濟回報，才會(huì )上當受騙，紛紛購買(mǎi)金園汽車(chē)公司股權。

　　而且，王可指使或授意明道啟圣公司員工為購買(mǎi)股權群眾發(fā)放股權持有卡、股權確認書(shū)等證明文件，并在其設立的金園汽車(chē)公司網(wǎng)站上開(kāi)通股權查詢(xún)系統(只要輸入股民個(gè)人信息，就可以查詢(xún)購買(mǎi)股權情況)，具有很大的欺騙性和迷惑性。

　　“看似誘人的發(fā)財途徑，可能就是圖謀你錢(qián)財的陷阱�！蓖蹒鬈幷f(shuō)，“本案再次提醒人們，一些不法公司的宣傳，越誘人就越應該引起警覺(jué)，要到正規的證券市場(chǎng)購買(mǎi)股票，不然就會(huì )掉進(jìn)畫(huà)餅充饑的深坑中�！�(本報記者 臺建林 本報通訊員 王琪軒)