中新網(wǎng)3月31日電 據國家外匯管理局網(wǎng)站消息，2007年全國外匯檢查工作會(huì )議暨外匯資金流入及結匯檢查工作會(huì )議日前在廣東召開(kāi)。據悉，2006年，外匯局組織在全國范圍內搗毀70多個(gè)地下錢(qián)莊及非法外匯交易窩點(diǎn)，破獲了網(wǎng)絡(luò )炒匯、非法買(mǎi)賣(mài)核銷(xiāo)單等一大批大案要案。
此次會(huì )議對2006年的外匯檢查工作進(jìn)行了總結。據了解，2006年，面對國際收支順差持續擴大、外匯儲備快速增加的形勢，外匯局突出對異常資金和短期投機資金的檢查和打擊。有針對性地開(kāi)展了銀行外債和外匯資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)、延期付匯、跨境關(guān)聯(lián)交易、服務(wù)貿易、外商投資企業(yè)外債、中外資企業(yè)應付暫收科目、部分地區收結匯、待結匯賬戶(hù)、銀行掛牌匯率、外資流入房地產(chǎn)等一系列專(zhuān)項檢查或專(zhuān)項調查，在全國范圍內搗毀70多個(gè)地下錢(qián)莊及非法外匯交易窩點(diǎn)，破獲了網(wǎng)絡(luò )炒匯、非法買(mǎi)賣(mài)核銷(xiāo)單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。
外匯檢查系統全年共立案1914起，結案1915起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰沒(méi)款1.38億元人民幣。2006年的檢查工作為全面掌握外匯資金流入總體態(tài)勢、遏制違規資金流入和促進(jìn)國際收支基本平衡發(fā)揮了積極作用。
會(huì )議對2007年的外匯檢查工作進(jìn)行了全面部署。2007年，外匯檢查工作要緊密結合宏觀(guān)經(jīng)濟金融形勢，圍繞促進(jìn)國際收支基本平衡的目標，加大對短期異常資金流入的監測和檢查力度。結合外匯收支和國際收支中出現的新情況、新問(wèn)題，加強對影響國際收支平衡主要因素的檢查力度。配合外匯管理政策的調整，有針對性地開(kāi)展專(zhuān)項檢查，檢驗新政策的執行效果。嚴厲打擊各種外匯違法行為，加大對外匯領(lǐng)域大案、要案的查處力度。加強非現場(chǎng)檢查手段研究，建立非現場(chǎng)檢查系統。進(jìn)一步整頓和規范外匯市場(chǎng)秩序，深化外匯信用體系建設。加強內控管理和檢查隊伍建設，防范執法風(fēng)險。
會(huì )議重點(diǎn)布置了即將全面開(kāi)展的外匯資金流入及結匯檢查和部分地區銀行自身收結匯檢查工作。外匯資金流入及結匯檢查將分為非現場(chǎng)檢查和現場(chǎng)檢查兩個(gè)階段進(jìn)行，目前即將開(kāi)展的非現場(chǎng)檢查將對外匯業(yè)務(wù)量較大的10個(gè)地區的銀行、企事業(yè)單位、駐華機構以及個(gè)人收匯和結匯業(yè)務(wù)、結匯人民幣資金使用情況等進(jìn)行檢查。銀行自身收結匯業(yè)務(wù)專(zhuān)項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個(gè)地區的外匯指定銀行進(jìn)行檢查，通過(guò)檢查掌握銀行自身收結匯業(yè)務(wù)的合規性情況，了解銀行自身收結匯業(yè)務(wù)對結售匯順差擴大的影響，查處銀行自身收結匯業(yè)務(wù)中的違規行為。
