□ 本報記者 董凡超

　　在老撾金三角經(jīng)濟特區成立公司，開(kāi)發(fā)虛假外匯平臺，再依托技術(shù)手段上線(xiàn)虛假投資程序，采用“殺豬盤(pán)”等手段誘騙被害人投資……經(jīng)浙江省桐鄉市人民檢察院提起公訴，法院一審以詐騙罪判處賀某等40余名被告人十年至一年不等有期徒刑，并處罰金。賀某等5人不服一審判決，提出上訴。近日，法院作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。至此，這起由最高人民檢察院、公安部聯(lián)合掛牌督辦的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件塵埃落定。

　　去年以來(lái)，最高檢聯(lián)合公安部掛牌督辦第三批5起重大電詐犯罪集團案件，持續加強個(gè)案督導取得顯著(zhù)成效。

　　為依法高質(zhì)效辦好涉緬北電詐系列案件，最高檢與公安部建立會(huì )商協(xié)作機制，研究解決偵辦思路、證據完善、指揮統籌等問(wèn)題，推進(jìn)公安部建設全國證據交換平臺，聯(lián)合公安部赴28個(gè)省份開(kāi)展現場(chǎng)督導，推進(jìn)串并案件、深挖徹查，形成打擊合力。各地檢察機關(guān)加強與公安機關(guān)協(xié)作配合，提前介入加強會(huì )商、引導取證完善證據，嚴格依法辦案，深挖徹查重大犯罪集團及其組織者、指揮者、幕后“金主”、骨干分子。

　　犯罪人員“三低”特征明顯

　　10歲的女孩要來(lái)父親的手機躲進(jìn)房間，等父親想拿回手機時(shí)，卻看到滿(mǎn)臉慌張的女兒正在給陌生人群發(fā)紅包。另一邊，5個(gè)18歲左右的少年正為輕易賺了4000多元而興奮——他們在社交平臺上冒充警察，專(zhuān)挑10歲左右的孩子行騙。

　　在北京市房山區人民檢察院辦理的一起“大孩詐騙小孩”案件中，犯罪嫌疑人先是在各大社交網(wǎng)站注冊賬號，并用網(wǎng)上下載的假民警照片作為頭像，之后在海量用戶(hù)中篩選合適目標，確定后利用“冒充公檢法電信詐騙”的話(huà)術(shù)恐嚇受害人，將受害人拉進(jìn)群聊中讓其發(fā)紅包，直到將對方賬戶(hù)里的錢(qián)騙干凈。

　　《檢察機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪工作情況(2023年)》顯示，犯罪人員“三低”(低年齡、低收入、低學(xué)歷)特征依然明顯。在校及剛畢業(yè)學(xué)生逐漸成為犯罪集團拉攏吸收對象，未成年人涉罪人數有所增加。

　　對此，檢察機關(guān)始終堅持“零容忍”態(tài)度，嚴厲打擊利用未成年人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪行為。去年，全國檢察機關(guān)共起訴涉嫌利用電信網(wǎng)絡(luò )侵害未成年人犯罪6792人。同時(shí)，檢察機關(guān)還強化網(wǎng)絡(luò )犯罪預防，開(kāi)展“菜單式”法治教育，為網(wǎng)絡(luò )犯罪套路“畫(huà)像”，讓未成年人提高警惕，增強防范網(wǎng)絡(luò )犯罪意識、筑牢心理防線(xiàn)。

　　不久前，內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區人民檢察院在辦理一起侵犯公民個(gè)人信息案件時(shí)，獲取一條重要線(xiàn)索——蔣某等犯罪嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò )社交平臺發(fā)布兼職信息，陸續聯(lián)系40余名在校學(xué)生，辦理電話(huà)卡577張。

　　為摸清底數，東勝區檢察院對2021年以來(lái)發(fā)生的未成年人涉嫌電信詐騙犯罪案件進(jìn)行了系統梳理，發(fā)現在校學(xué)生辦理、出售電話(huà)卡的情況較為普遍，孩子們極容易為蠅頭小利淪為犯罪分子操控的“卡農”。針對這一類(lèi)型化問(wèn)題，該院搭建出“業(yè)務(wù)+技術(shù)”的數字檢察工作體系，引入未成年人等相關(guān)信息，擴大檢察數據池，助力檢察官快速整合證據，精準發(fā)現其他潛在參與學(xué)生。

　　通過(guò)運用該模型，東勝區檢察院發(fā)現并搗毀電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，刑事立案9人，繳獲多套“無(wú)線(xiàn)語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)”等電詐工具；督促注銷(xiāo)異常電話(huà)卡5590張，關(guān)停異常高風(fēng)險電話(huà)賬戶(hù)1095個(gè)；向家長(cháng)制發(fā)督促監護令71份，對涉案監護人開(kāi)展家庭教育指導，提醒監護人實(shí)時(shí)掌握未成年人電話(huà)卡辦理情況；向電信主管部門(mén)、教育體育局等單位制發(fā)檢察建議18份，督促教體局向全體師生發(fā)放“出租出借出賣(mài)電話(huà)卡風(fēng)險提示函”。同時(shí)，該院運用聯(lián)席磋商、情況反映等方式，規范未成年人入網(wǎng)行為，推動(dòng)建立未成年人通訊數據調取和線(xiàn)索移送機制。

　　全面貫徹寬嚴相濟刑事政策

　　“檢察官姐姐，我正式上班了，以后我會(huì )好好工作，做一個(gè)對社會(huì )有益的人?！彪娫?huà)中，剛剛參加工作的大學(xué)生熊某對進(jìn)行回訪(fǎng)的辦案檢察官說(shuō)道。

　　2023年11月29日，熊某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施違法犯罪，仍提供自己名下銀行卡給他人轉賬，獲利7540元。案發(fā)后，熊某退繳犯罪所得并賠償楊某某部分損失。

　　案件移送審查逮捕后，檢察官來(lái)到熊某就讀學(xué)校、村委會(huì )等進(jìn)行走訪(fǎng)，了解到熊某平時(shí)表現良好，在校期間遵規守紀，家庭經(jīng)濟困難，因貪圖一點(diǎn)小利，才提供銀行卡給他人。

　　審查起訴階段，熊某真誠悔罪，申請參加10天次社會(huì )公益服務(wù)。檢察官決定召開(kāi)起訴必要性聽(tīng)證會(huì )。聽(tīng)證會(huì )上，聽(tīng)證員在詳細了解案情，綜合聽(tīng)取熊某的陳述、辦案機關(guān)的意見(jiàn)后認為，熊某犯罪情節輕微，危害不大，系初犯、偶犯，具有自首、認罪認罰等從寬處罰情節，一致認為對熊某無(wú)起訴必要。今年3月20日，檢察機關(guān)對其作出相對不起訴決定。

　　在司法辦案過(guò)程中，各級檢察機關(guān)堅持全面準確貫徹寬嚴相濟刑事政策，一方面突出重點(diǎn)，依法重點(diǎn)打擊犯罪集團及其幕后“金主”、組織者、策劃者、指揮者和骨干成員；另一方面，強調做好分類(lèi)分層處理，對于主動(dòng)投案、認罪認罰、積極退贓退賠的，以及未成年人、在校學(xué)生和被誘騙或被脅迫參與犯罪的人員，依法從寬處罰。

　　隨著(zhù)涉緬北電信網(wǎng)絡(luò )詐騙人員陸續遣返回國，案件相繼進(jìn)入檢察環(huán)節，檢察機關(guān)堅持依法嚴厲打擊，去年起訴電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪同比上升66.9%。為強化緬北電詐專(zhuān)項行動(dòng)案件指導，最高檢會(huì )同最高人民法院、公安部研究指導意見(jiàn)，向全國28個(gè)省份交辦督辦4.2萬(wàn)名集中遣返人員，強化統籌，確保辦案效果。

　　為做好刑事打擊“后半篇文章”，江蘇、重慶等地檢察機關(guān)對于不起訴后需要行政處罰的，依法移送行政主管機關(guān)處理；發(fā)現行政機關(guān)怠于履職或者存在公益訴訟線(xiàn)索的，適時(shí)督促行政機關(guān)依法履職，及時(shí)開(kāi)展公益訴訟工作。

　　嚴把電子證據收集審查關(guān)

　　“我不知道”“沒(méi)有看到過(guò)”“不認識”……在上海市靜安區人民檢察院辦理的李某、殷某等人涉嫌構成詐騙罪等系列案件中，犯罪嫌疑人李某到案后仍覺(jué)得自己可以“逃過(guò)一劫”，在接受訊問(wèn)時(shí)總是顧左右而言他，甚至還杜撰了打工經(jīng)歷，試圖和犯罪窩點(diǎn)撇清關(guān)系。

　　檢察機關(guān)從客觀(guān)證據切入，結合相關(guān)電子數據、書(shū)證等很快梳理出了李某的犯罪事實(shí)，依法對其批準逮捕。隨著(zhù)調查深入，越來(lái)越多的同案犯指證李某參與境外犯罪，結合銀行流水等證據，能夠證實(shí)其參與犯罪長(cháng)達近半年。

　　在被抓之前，犯罪嫌疑人趙某已有一次赴境外從事跨境電詐的“履歷”，后回國未滿(mǎn)一年，她又赴境外在另一家公司做“客服”。被問(wèn)到為何再次鋌而走險時(shí)，趙某說(shuō)：“想賺錢(qián)，干這個(gè)沒(méi)有技術(shù)含量……在國外都是用外幣結算，我覺(jué)得不會(huì )被抓……”

　　趙某的僥幸心理并不能幫助她逃避法律懲罰，亦不能讓其從犯罪中獲利。案發(fā)后，靜安區檢察院及時(shí)與公安機關(guān)研究，確定追贓挽損思路，加大對涉案資金的穿透分析，持續“打財斷血”。2023年7月至今年4月，趙某等相關(guān)涉案人員陸續被判處相應刑罰，違法所得亦被依法追繳。

　　電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪通常具有涉案人員眾多、證據數量龐大、證據電子化程度高等特點(diǎn)。對此，最高檢總結各地司法辦案經(jīng)驗，聯(lián)合最高法、公安部先后出臺一系列文件，對電子證據的收集提取、審查判斷等問(wèn)題作出規范。

　　河南、山西等地檢察機關(guān)選取資深檢察官和助理組建電信網(wǎng)絡(luò )詐騙辦案組，確保網(wǎng)絡(luò )犯罪等領(lǐng)域辦案力量最優(yōu)，通過(guò)“檢校合作”，邀請高校教授開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、金融財務(wù)等相關(guān)知識培訓，為辦案干警講解電子證據實(shí)踐應用要點(diǎn)，促進(jìn)理論與實(shí)踐無(wú)縫銜接。

　　山東、四川等地檢察機關(guān)履行引導偵查、自行補充偵查、法律監督等職責，“由點(diǎn)及面”擴大辦案戰果的同時(shí)，充分借助專(zhuān)業(yè)“外腦”，聘請具有互聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)從業(yè)背景的檢察官助理，協(xié)助分析比對跨境電詐犯罪案件涉及的電子證據。

　　此外，針對當前電信網(wǎng)絡(luò )詐騙跨境實(shí)施的新態(tài)勢，最高檢加強雙邊多邊合作，積極參與網(wǎng)絡(luò )犯罪國際公約談判，簽署中國—東盟成員國總檢察長(cháng)會(huì )議聯(lián)合聲明，加強打擊跨國高科技犯罪電子證據收集移交等合作，積極參與網(wǎng)絡(luò )犯罪國際公約談判，推動(dòng)解決電子數據跨境取證問(wèn)題。(法治日報)