中新網(wǎng)5月14日電 在廣東省東莞市召開(kāi)的“資金異常流動(dòng)監測國際研討會(huì )”于昨天(5月13日)結束。南方日報報道稱(chēng)，從研討會(huì )上了解到，反洗錢(qián)將成為今后中國金融監管和司法、海關(guān)等部門(mén)的一項艱巨而重要的任務(wù)。
報道援引有關(guān)人士消息稱(chēng)，洗錢(qián)犯罪通常具有跨國性、隱蔽性等特點(diǎn)，特別是跨境洗錢(qián)，往往涉及多個(gè)國家的不同司法體系，存在司法管轄上的“涉外因素”和“灰色區域”，監管難度較大。因此，有關(guān)專(zhuān)家指出，加強對跨境資金異常流動(dòng)情況的監測，是反跨境洗錢(qián)活動(dòng)的重要防線(xiàn)。一個(gè)有效的跨境資金流動(dòng)監測體系，將有助于獲取有價(jià)值的反洗錢(qián)情報信息，識別和發(fā)現涉嫌違法犯罪活動(dòng)的金融交易和主體，為執法機關(guān)提供情報支持，從而構筑防范和打擊洗錢(qián)的金融防線(xiàn)。
據了解，近年來(lái)中國在反洗錢(qián)制度、法規建設等方面，取得了一些重要突破。從2003年3月到12月，外匯局共收到銀行報送的大額和可疑外匯資金交易報告筆數累計264.95萬(wàn)筆，報告金額累計為6617.92億美元。外匯局利用大額和可疑外匯資金交易報告信息，與公安部門(mén)密切配合，成功破獲多起“地下錢(qián)莊”及非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件，抓獲多名犯罪嫌疑人，繳獲了大量的人民幣和外幣資金。(朱桂芳 曾啟通)
