中新網(wǎng)3月25日電 據新華網(wǎng)報道，公安部、中國人民銀行將進(jìn)一步加強打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的合作，出臺規定明確公安機關(guān)與中國人民銀行在可疑交易線(xiàn)索核查工作中的職責分工、合作機制、內容和程序。
日前公安部、中國人民銀行聯(lián)合制訂了《公安部中國人民銀行關(guān)于可疑交易線(xiàn)索核查工作的合作規定》。根據這一規定，公安機關(guān)與中國人民銀行將按照“控制在先，打防結合，分工協(xié)作，依法辦案”的原則，切實(shí)加強可疑交易線(xiàn)索核查工作的合作。中國人民銀行負責將金融機構報送的涉嫌洗錢(qián)等犯罪的可疑交易線(xiàn)索按有關(guān)程序及時(shí)移送公安機關(guān)，并協(xié)助公安機關(guān)辦理洗錢(qián)等刑事案件調查中屬于中國人民銀行職責的有關(guān)事項。公安機關(guān)負責對中國人民銀行移送的可疑交易線(xiàn)索進(jìn)行核查。
可疑交易線(xiàn)索核查的協(xié)作與配合工作，由公安機關(guān)經(jīng)濟犯罪偵查部門(mén)和中國人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)歸口管理，并建立相應的聯(lián)絡(luò )協(xié)調機制。雙方將建立聯(lián)合督辦制度。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局、中國人民銀行反洗錢(qián)局對跨地區和重大、復雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦；各省、自治區、直轄市公安廳、局經(jīng)濟犯罪偵查部門(mén)和中國人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)對本轄區內重大、復雜的可疑交易案件進(jìn)行聯(lián)合督辦。
雙方還將建立情報會(huì )商制度。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局和中國人民銀行反洗錢(qián)局將每月召開(kāi)一次會(huì )議，共同對可疑交易線(xiàn)索進(jìn)行審查分析。
