中新網(wǎng)4月12日電 據中國人民銀行官方網(wǎng)站消息，4月12日，歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組(the Eurasian Group on Combating Money and Financing of Terrorism, EAG)第二次全體會(huì )議在上海召開(kāi)。
中國人民銀行行長(cháng)周小川、副行長(cháng)李若谷，上海市委常委、副市長(cháng)馮國勤，公安部部長(cháng)助理鄭少東，以及國務(wù)院有關(guān)部門(mén)的代表出席了此次全會(huì )。
中國人民銀行行長(cháng)周小川在全會(huì )開(kāi)幕式致辭時(shí)指出，目前，中國在加強反洗錢(qián)工作方面也取得了新的突破。一方面，建立了由中國人民銀行牽頭的反洗錢(qián)部際聯(lián)席會(huì )議制度和金融監管部門(mén)的反洗錢(qián)監管協(xié)調制度，加快了反洗錢(qián)法的起草進(jìn)程，建立了中國反洗錢(qián)監測分析中心；另一方面，公安部門(mén)也加大了對可疑資金交易的調查和對地下錢(qián)莊的打擊力度，利用可疑資金交易報告的信息破獲了一批洗錢(qián)案件。中國人民銀行還在全國范圍內開(kāi)展了對金融機構執行反洗錢(qián)規定情況的專(zhuān)項檢查，對執行反洗錢(qián)規定不力的金融機構進(jìn)行了處罰。在國際合作方面，中國加大了與其他國家和國際組織的反洗錢(qián)合作，中國于2005年1月成為了“金融行動(dòng)特別工作組”(FATF)的觀(guān)察員，并正在努力盡早成為FATF的正式成員。
周小川強調，隨著(zhù)全球經(jīng)濟一體和區域經(jīng)濟一體化的發(fā)展，EAG各成員國之間的經(jīng)濟貿易聯(lián)系日益密切。但在經(jīng)貿聯(lián)系迅速發(fā)展的同時(shí)，洗錢(qián)的風(fēng)險和復雜性也在隨之增長(cháng)。歐亞地區有著(zhù)獨特的民族和宗教關(guān)系，邊境線(xiàn)綿長(cháng)，地緣政治關(guān)系悠久，各國又都面臨著(zhù)體制轉軌和社會(huì )轉型的各種挑戰。因此，建立有效的預防和打擊洗錢(qián)和恐怖融資機制，遏制嚴重刑事犯罪和跨國有組織犯罪，對EAG各成員國和其他國家和地區有著(zhù)共同的重要意義。長(cháng)期以來(lái)，歐亞各國和中國在預防和打擊跨國有組織犯罪、洗錢(qián)犯罪和恐怖主義犯罪等方面一直保持著(zhù)良好的合作關(guān)系，EAG的成立及其有效運作為各成員國之間的合作提供了一個(gè)有益的平臺，便利了成員國之間相互學(xué)習、相互幫助和共同研究，將有力地提高升各成員國之間反洗錢(qián)和反恐融資的合作力度和水平。中國經(jīng)濟的發(fā)展和反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展將為中國積極參與包括EAG在內的反洗錢(qián)和反恐融資國際合作體系奠定堅實(shí)的基礎。在各方面的共同努力下，國際預防和打擊洗錢(qián)和恐怖融資犯罪的斗爭將取得新的勝利，犯罪分子將為藏匿和轉移不義之財受到應有的懲罰。
