新聞回顧：廣東最大地下錢(qián)莊覆滅內幕：年交易43億(組圖)
近日，本報報道的《女港商開(kāi)錢(qián)莊年洗黑錢(qián)43億》引起了社會(huì )的廣泛關(guān)注，而錢(qián)莊案的女主角杜玲更吸引了諸多讀者的眼球。連日來(lái)，本報記者兵分三路在深圳、香港及清遠探訪(fǎng)杜氏莊主杜玲，試圖通過(guò)尋找這位曾在杜氏地下錢(qián)莊案扮演重要角色的人物蹤跡，為讀者揭開(kāi)這位在粵北山區土生土長(cháng)的瑤家少女如何變成操縱幾十億元資金的幕后“大姐”的奧秘。
瑤家女上世紀80年代出山？
當杜玲身世近日成為媒體追逐的焦點(diǎn)時(shí)，在她的老家連山吉田鎮卻鮮有人知道這位“大姐”竟然是多年前從大山里走出去的，甚至連當地的政府職能部門(mén)也對杜玲的神秘身世說(shuō)不出個(gè)所以然。
“大約是上世紀80年代離開(kāi)了家鄉吧，我也是聽(tīng)人家說(shuō)的�！弊蛱煜挛�，記者向連山縣房管局辦公室一位女同志打聽(tīng)杜玲的身份時(shí)，她這樣告訴記者。
吉田鎮有一條杜玲商業(yè)街
由于當地吉田鎮綜合市場(chǎng)邊有一條冷清的商業(yè)街被冠名為“杜玲商業(yè)街”，隨著(zhù)杜玲案的見(jiàn)諸報端，風(fēng)傳整條商業(yè)街都是杜玲捐建的，可見(jiàn)其不法私財如何雄厚眾說(shuō)紛紜，管理商業(yè)街的房管局不斷接到記者打聽(tīng)杜玲的電話(huà)。辦公室的工作人員昨天再次向記者解釋道：“這條街雖然名為杜玲街，但產(chǎn)權各方面與她沒(méi)有任何關(guān)系，并非是她捐建的，只是商業(yè)街口那個(gè)招牌才是由她捐的，金額也很小�！�
如今懸掛在綜合市場(chǎng)上方入口的“杜玲商業(yè)街”鍍金招牌依然醒目，如果不是因為女錢(qián)莊的神秘身份，這條長(cháng)約不足百米的街市并不會(huì )引起人們的注意：20多個(gè)小鋪面生意清淡，行人稀少�！爸蓝帕崾钦l(shuí)嗎？”面對記者的提問(wèn)，大多店主都搖頭，露出疑惑而警惕的眼神。只有一位賣(mài)煙的老板回答說(shuō)：“是不是被抓了的那個(gè)女人？”他稱(chēng)自己是看報紙才知道杜玲的名字。
當地政協(xié)一位官員透露說(shuō)，“杜玲商業(yè)街”是2002年8月左右縣40周年大慶時(shí)開(kāi)張的，那時(shí)杜玲是作為港澳嘉賓應邀出席商業(yè)街的揭牌儀式的。對于杜玲是何時(shí)是政協(xié)委員及在家鄉教育成長(cháng)等有關(guān)情況，他稱(chēng)因時(shí)間已久，無(wú)法得知：“都十幾年了，難以找到知情人了�！�
政協(xié)委員職務(wù)將被罷免
清遠市政協(xié)辦公室一位不愿意透露姓名的工作人員就透露，杜于2003年就已當選為清遠市政協(xié)委員，并于每屆大會(huì )期間都有回清遠參加，至于杜是如何當選為政協(xié)委員，并在當選期間有無(wú)作出什么提案，或參與經(jīng)貿活動(dòng)，他表示不太清楚。不過(guò)最后他透露，鑒于杜的案情重大，清遠政協(xié)近期將啟動(dòng)相關(guān)程序免去杜的委員職務(wù)。
“樂(lè )善好施”徒有虛名？
盡管杜有著(zhù)政協(xié)委員的光環(huán)，且長(cháng)期以港澳投資商身份活動(dòng)，但其在清遠的知名度幾乎可以說(shuō)無(wú)。清遠電視臺一名資深記者透露，他多次參加清遠人大政協(xié)兩會(huì )的報道，但對杜的身份也相當陌生，直到最近媒體爆出她是連山人，才得知杜的政協(xié)委員身份。他說(shuō)：“如果她在當地熱心捐助，參與扶貧事業(yè)，我們肯定會(huì )及時(shí)報道，熟悉她的身份�！�
連山綜合市場(chǎng)里一位女店主也說(shuō)，她在這條街開(kāi)店已有十余年，并未見(jiàn)過(guò)杜玲本人�！翱戳藞蠹埐胖浪谴笕宋�，怎么會(huì )回到我們這種窮山溝來(lái)？”這顯然與外界媒體盛傳杜的樂(lè )善好施、長(cháng)袖善舞的“清遠大姐大”形象大相徑庭。
案情回放
錢(qián)莊日交易額達800萬(wàn)
早在今年8月，深圳市公安局聯(lián)合國家外匯管理局深圳市分局、深圳證券監管局在深圳宣布：涉案金額高達43億元的杜氏地下錢(qián)莊案告破，其中的關(guān)鍵人物杜玲被當場(chǎng)抓獲。
據深圳市公安局副局長(cháng)、經(jīng)濟犯罪偵查局局長(cháng)李洪朗介紹，今年4月26日，廣東省公安廳指示對深圳杜氏貿易公司涉嫌地下錢(qián)莊事件進(jìn)行偵查。6月26日，行動(dòng)小組端掉了該團伙位于羅湖寶安南路的兩個(gè)地下錢(qián)莊窩點(diǎn)，6名主要犯罪嫌疑人包括杜玲本人當場(chǎng)被抓獲。經(jīng)外匯管理部門(mén)初步統計，該地下錢(qián)莊年交易量達人民幣43億元之巨，每天的交易額高達800余萬(wàn)元。
國家外匯管理局深圳市分局科長(cháng)陳建寧稱(chēng)，該錢(qián)莊在深圳存在已有7~8年之久，該地下錢(qián)莊開(kāi)辦了境外匯兌、境內擔保、土地轉讓保證金等非法金融業(yè)務(wù)，從中抽取傭金。
記者昨日從深圳警方獲悉，目前深圳警方已將該案偵結，目前已移交深圳司法部門(mén)，杜玲本人目前被關(guān)押在梅林看守所等待法律裁定。
案件影響
為逃外匯風(fēng)險國企卷入地下錢(qián)莊
早在今年8月聯(lián)合通報會(huì )現場(chǎng)，陳建寧就稱(chēng)有深圳國企也卷入杜氏地下錢(qián)莊案。
據了解，卷入地下錢(qián)莊的兩家公司都與杜氏地下錢(qián)莊有過(guò)資金業(yè)務(wù)上的往來(lái)。后據其中一家公司介紹，當時(shí)其要求香港公司用人民幣結算加油款，但香港公司表示它們只能夠提供港幣。后在該香港公司建議下，該公司同意通過(guò)某公司以人民幣形式，將加油款轉到內地的銀行賬戶(hù)上。有知情人士分析稱(chēng)，雖然中國外匯體制逐步放寬，但企業(yè)的用匯需求仍受到一定限制，并要承擔較大的外匯風(fēng)險以及銀行買(mǎi)賣(mài)價(jià)差成本，這樣很多企業(yè)尤其是中小企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)傾向于與地下錢(qián)莊合作。更重要的是，地下錢(qián)莊手續簡(jiǎn)單、快捷，資金周轉快，與傳統地下錢(qián)莊不同是，杜氏地下錢(qián)莊并不用現金交易，而只在公司間進(jìn)行轉賬，幾乎全部通過(guò)網(wǎng)上銀行操作，通常一筆業(yè)務(wù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò )只要幾分鐘就可完成。
案件偵破曾一度讓港股波動(dòng)
據報道，在深圳地下錢(qián)莊案偵破后，用于在境外炒股的資金鏈斷裂，曾一度影響了港股的波動(dòng)。
有“亞洲股神”之稱(chēng)的李兆基18日在香港稱(chēng)，深圳地下錢(qián)莊案對港股的影響已反映出來(lái)，但預計內地會(huì )有宏觀(guān)調控措施出臺，有關(guān)波動(dòng)和影響只是暫時(shí)性的。
同時(shí)，政府有關(guān)負責人也表示，為了維持正常的金融秩序，會(huì )加強打擊地下錢(qián)莊，并且會(huì )嚴厲懲罰所有涉及地下錢(qián)莊的企業(yè)。
香港杜氏找換行仍營(yíng)業(yè)
昨天下午，記者趕到位于香港旺角奶路臣街得寶大廈，只見(jiàn)位于大廈一樓臨街位置的杜氏錢(qián)莊香港總部正常營(yíng)業(yè)。該總部名叫“中港人民幣找換行”，店面面積約10平方米，紅底白字的宣傳牌上寫(xiě)著(zhù)“人民幣、外幣找換，匯款快捷妥，大額超優(yōu)惠”。附近一家汽車(chē)用品店的店員告訴記者，“中港人民幣找換行”就是“杜氏錢(qián)莊”，里面的營(yíng)業(yè)證照登記的都是杜氏。這家杜氏找換行在這里開(kāi)了很多年了，每天早上9時(shí)開(kāi)門(mén)，晚上7時(shí)關(guān)門(mén)，生意總是很旺。
記者來(lái)到杜氏找換行窗前，只見(jiàn)窗口的玻璃上貼著(zhù)一個(gè)手寫(xiě)的小字條，上面寫(xiě)著(zhù)“500元以下人民兌換1：1”。記者詢(xún)問(wèn)“這里是不是杜氏找換行”，一位女店員表情冷淡地看著(zhù)記者說(shuō)：“你找誰(shuí)，有什么事？”記者亮明身份說(shuō)出“杜玲”時(shí)，該店員連聲說(shuō)“不知道”，隨即便不再理睬。 (記者 劉啟達 劉暢 曹菁）
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