中新網(wǎng)5月8日電 反洗錢(qián)法草案4月25日首次提請十屆全國人大常委會(huì )第二十一次會(huì )議審議。此法的制定，標志著(zhù)中國將嚴防洗錢(qián)行為，保障國家經(jīng)濟安全和社會(huì )穩定，并積極參與反洗錢(qián)國際合作。
據檢察日報報道，4月28日下午，全國人大預算工委法案室主任、反洗錢(qián)法起草工作組組長(cháng)、北京大學(xué)特聘教授、中國財稅法學(xué)研究會(huì )副會(huì )長(cháng)俞光遠先生做客正義網(wǎng)，與網(wǎng)友就中國反洗錢(qián)立法的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了交流。
反洗錢(qián)法第二條中規定洗錢(qián)的上游犯罪為毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪，有一個(gè)“等”字；但刑法及刑法修正案(六)(草案)規定的洗錢(qián)犯罪的上游犯罪只是毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪及金融犯罪六種，沒(méi)有“等”字。
那么，是否兩部法律規定不一樣？對于這個(gè)問(wèn)題，俞光遠解釋稱(chēng)，現在的國際趨勢是要盡量擴大洗錢(qián)罪上游犯罪的范圍。之所以要擴大上游犯罪的范圍，目的就是為了加大對洗錢(qián)犯罪的預防和打擊力度，同時(shí)加大對洗錢(qián)罪上游犯罪的預防和打擊力度。因為上游犯罪的范圍越廣，它下游洗錢(qián)的范圍就越廣，所以打擊的范圍和力度就越大。通過(guò)加大預防和打擊洗錢(qián)犯罪的范圍，可以加大對上游犯罪預防和打擊的范圍和力度，所以有關(guān)國際組織和國際公約都要求盡量擴大洗錢(qián)罪上游犯罪的范圍，這是很有道理的。
俞光遠說(shuō)，根據有關(guān)公約的基本要求，從中國的國情出發(fā)，在起草反洗錢(qián)法時(shí)，我們把幾個(gè)最主要的嚴重犯罪列舉出來(lái)，后面加一個(gè)“等”字作為一個(gè)兜底性概括，即凡是有犯罪所得進(jìn)行洗錢(qián)的，都要加以打擊。所以，反洗錢(qián)法關(guān)于洗錢(qián)上游犯罪應該加上“等犯罪”，這既考慮到中國的實(shí)際情況，又符合有關(guān)國際組織的基本要求。
在實(shí)踐當中相關(guān)部門(mén)該怎樣掌握這個(gè)“等”字，會(huì )不會(huì )造成執法困難？俞光遠強調，凡是以犯罪所得進(jìn)行洗錢(qián)的，都在反洗錢(qián)法預防和打擊的范圍之內，不需要問(wèn)這錢(qián)是哪種犯罪來(lái)的。如果必須要弄清楚哪種所得來(lái)源于哪種犯罪，才能預防和打擊這種犯罪的話(huà)，那么預防和打擊洗錢(qián)就非常困難，不可能一開(kāi)始就弄清他這個(gè)贓錢(qián)是通過(guò)何種犯罪得來(lái)的，究竟是走私得來(lái)的，還是毒品得來(lái)的，或者是其他犯罪得來(lái)的。加一個(gè)“等”字后，相關(guān)機構就不需要確定上游犯罪是何種犯罪，只要確定是犯罪行為，有犯罪所得進(jìn)行洗錢(qián)都可以打擊，這樣有利于加大對洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪的預防和打擊力度，也便于實(shí)踐部門(mén)的具體操作。 (尚曉宇 孟澍菲)
